浙江出版传媒股份有限公司总经理（浙江出版传媒集团）

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-005浙江出版传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年4月11日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场方式召开会议通知已于2025年4月3日通过书面通知送达全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人会议由监事会主席吴明华主持本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定二、监事会会议审议情况审议通过《关于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的公告》（公告编号：2025-006）表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件第三届监事会第三次会议决议

特此公告浙江出版传媒股份有限公司监事会2025年4月12日证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-006浙江出版传媒股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资金额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“浙版传媒”）于2025年4月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整火把知识服务平台建设项目的内部投资金额。

公司保荐机构财通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议，现将调整的相关情况公告如下：一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议二、本次调整募投项目内部投资金额情况

根据募投项目资金投入的实际情况，公司拟对募投项目火把知识服务平台建设项目内部投资金额进行调整，具体调整内容如下：单位：万元■三、本次调整募投项目内部投资金额的原因火把知识服务平台建设项目可行性方案论证时间较早，为顺应数字出版行业的发展趋势，灵活应对市场环境，公司2024年已完成该项目实施主体变更，并延长了项目建设期限。

为优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司根据经营实际和前期实施情况对项目进行了重新评估并出具了可行性报告，拟通过云计算服务降低硬件成本，基于前期技术成果减少研发预算，开展内容自制同步减少版权购买及铺底流动资金。

同时增强内容审核，扩充专业团队，提升市场运营能力，增加人员及市场推广费用、增提预备费等，确保项目资金配置更贴合实际业务目标四、本次调整募投项目内部投资金额对公司的影响本次调整部分募投项目内部投资金额是公司根据项目建设实际情况作出的审慎决定，不涉及改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

本次调整符合公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略要求和全体股东利益公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规，确保募集资金使用合法、有效。

五、履行的决策程序及专项意见2025年4月11日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整火把知识服务平台建设项目的内部投资金额。

公司保荐机构财通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议监事会认为：本次公司调整部分募集资金投资项目内部投资金额，未改变募投项目实施主体及投资总额，亦未改变或变相改变募集资金的投资方向，同意调整火把知识服务平台建设项目的内部投资金额。

保荐机构认为：本次公司调整部分募集资金投资项目内部投资金额是根据募集资金投资项目实施实际情况做出的决定，不涉及改变火把知识服务平台建设项目的募集资金用途、募集资金投资总额、实施主体，已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关监管要求。

本保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目内部投资金额事宜无异议六、备查文件1.第三届董事会第三次会议决议；2.第三届监事会第三次会议决议；3.财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资金额的核查意见。

特此公告浙江出版传媒股份有限公司董事会2025年4月12日证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-004浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年4月11日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场结合通讯方式召开会议通知已于2025年4月3日通过电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达各位董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长程为民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案》

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议公司董事会审议通过了本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资金额的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权2.审议通过《关于制定公司“提质增效重回报”行动方案的议案》公司董事会审议通过了本议案，同意《浙江出版传媒股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江出版传媒股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件1.第三届董事会第三次会议决议2.第三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议特此公告浙江出版传媒股份有限公司董事会2025年4月12日证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-007。

浙江出版传媒股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”或“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极推动公司高质量发展和投资价值提升，有效保护广大投资者合法权益，结合行业发展情况和自身发展战略，制定公司“提质增效重回报”行动方案。

公司已于2025年4月11日召开第三届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案如下：一、聚焦主责主业，提升经营质量公司坚持“稳中求进、以进促稳，系统集成、协同配合，守正创新、先立后破”要求，聚焦“书、店、数、链、人”五要素，扎实推进精品出版、书店转型、数字融合、产业协同、队伍建设等方面重点工作，积极打造出版标志性成果，进一步优化资产结构和业务布局，提升经营效率和盈利能力。

未来，公司将深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释，策划出版一批优质主题出版物持续升级做大做强大众出版的政策机制，打造具有浙江特色的精品出版产品集群稳固教材教辅基本盘，有效布局数字教材，扎实推动数字教育服务平台建设。

发挥线上线下双循环发行体系优势，提升线上图书销售竞争力推进产业链各板块协同，提升图书印制集中度和印刷产能利用率，合理开展重点图书品种线上营销发挥资金要素作用和资本投资功能，加大“文化+科技”领域优质标的投资。

推进“三支队伍”专业化建设，打造一支规模可观、结构合理、堪当重任的浙版新军公司将坚定扛起勇当先行者、谱写新篇章的使命担当，始终突出效益效率、人均亩均、自主可控，努力实现深化改革有突破性进展、“两个效益”有显著性进步、高质量发展有实质性进位。

二、持续稳定分红，共享发展红利公司作为国有文化上市公司，积极履行资本市场责任，坚持共享发展理念，持续以稳健业绩和现金分红回馈股东上市三年来公司累计实现归母净利润42.40亿元，已累计分红23.56亿元每年现金分红占归母净利润比例超过50%。

未来，公司将继续按照上市时制定并披露的股东分红回报规划，遵守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定，保持现金分红政策的连续性和稳定性，一如既往地注重股东回报在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上，立足提升公司质量，推动公司投资价值提升，探索优化分红节奏，合理保障分红率安排，继续同广大投资者分享公司发展红利，增强投资者的获得感。

三、聚焦数字赋能，培育新质生产力公司贯彻国家文化数字化战略要求，以“出版融合迫在眉睫”的使命感全面启动数字出版融合发展专项规划2024年，公司一体谋划数字内容生产形态、知识架构、营销模式，着力打造出版融合新增长极。

未来，公司将继续高度重视人工智能、大数据等技术应用，加大研发投入，优化资源配置，推进“未来出版联合实验室”项目有实质性进展、有可感式成效积极整合数据资产，推动公司首批数字化转型重点应用落地，拓展数字阅读应用场景，实施出版融合精品工程，打造“火把知识服务”等重点平台，深化数字教育产品研发与模式探索。

坚持科技驱动的文化领域优质企业投资逻辑，推进浙江数字出版产业基金接续投资，探索内容IP运营与影视、游戏、短剧、文创等产品形态转化四、提高信披质量，增进投资者交流公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，优化信息披露工作，及时召开年报、半年报及季报业绩说明会，解读公司业绩和生产经营成果，就投资者关心问题开展交流互动，接待行业研究员、投资机构、中小投资者调研访谈频次显著增加。

上市以来，公司积极利用公众号、官网等渠道，进一步保障广大投资者及时了解公司经营动态的权利与需求未来，公司将持续优化投资者常态化沟通渠道，加强与行业首席分析师针对性交流，对不同投资机构进行精准宣贯，做到高效有效沟通。

依托上证路演中心、上证e互动、投资者热线等平台积极回应中小股东和投资者询问，多维度提升投资者对公司的认知了解，积极向资本市场传递公司价值公司将以《上市公司监管指引第10号一一市值管理》为导向，以投资者关系管理为桥梁，持续增进投资者沟通，注重资本市场表现与投资者意见反馈，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

五、健全治理机制，促进规范运作公司持续规范上市公司制度体系建设，进一步加强股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、管理层等治理体系建设和规范运作，完善法人治理结构，构建涵盖财务、投资、人力资源、风控、合规等多方面内控体系。

未来，公司将结合新《公司法》和最新监管政策，不断夯实合规管理基础，加强治理能力建设，提高公司运营的规范性和决策的科学性进一步畅通独立董事与公司沟通渠道，强化履职支撑，积极发挥独立董事监督、决策和咨询作用。

推动常态化调研走深走实，聚焦行业问题和公司战略规划编制，针对公司发展短板，坚持调研开路，剖析问题症结，提出适用对策严格落实重要事项管理规范和风险防范处置机制，进一步深化整合内部资源，构建大监督体系，筑牢公司发展安全屏障。

六、提升合规意识，强化“关键少数”责任公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过董事会各专门委员会、监事会、独立董事等多维度对控股股东、董监高人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人管理等重点领域加强监督。

公司通过组织培训、传达监管信息、提供履职指引、定期信息通报、专项调研等方式持续提升“关键少数”履职能力未来，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，推动公司“关键少数”持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，强化对公司经营发展的责任意识、责任担当和自律合规意识，持续提升履职能力，支持独立董事参与公司重大改革项目和重大决策事项建言献策，发挥监督作用，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、其他说明及风险提示本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。浙江出版传媒股份有限公司董事会2025年4月12日

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